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公司治理

內部稽核

九游会ag官方网站設置隸屬董事會之集團稽核單位,目的在協助董事會及經理人檢查及評估內部控制制度之有效性,衡量公司營運之效果及效率、報導之可靠性、及時性、透明性,以及相關法令規章之遵循,並適時提供改善建議,以合理確保內部控制制度得以持續有效實施,並作為檢討修訂內部控制制度之依據。

九游会ag官方网站稽核單位依據公司規模,同時考慮管理需求、營運狀況及其他相關法令規章之規定,配置內部稽核主管一名以及適任及適當人數之專任內部稽核人員。內部稽核主管之任免,須經董事會決議通過,並制訂相關內部稽核實施細則遵循。

集團稽核單位建立以風險為導向的內部稽核制度,依董事會通過之年度稽核計畫執行各項稽核作業,範圍涵蓋九游会ag官方网站及子公司之內控制度。集團稽核單位每年覆核九游会ag官方网站及子公司之內部控制自行評估報告,並同稽核所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,作為董事會評估整體內部控制制度有效性,及管理階層出具內部控制制度聲明書之依據。

集團內部稽核主管每季向審計委員報告及溝通稽核結果,並於董事會彙報內部稽核業務執行情形。

有關獨立董事與內稽主管之溝通情形,請參閱下列溝通要項內容
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